11.09.2024 / GK24-05 / Webinar / IT

Data

Mercoledì, 11.09.2024
ore 09:00 - 16:30

Luogo

Webinar

Il livestream sarà disponibile tramite la piattaforma di streaming Zoom.

Costi

Fr. 600.-
incl. documentazione

11.09.2024 / GK24-05 / Webinar / IT

Il corso base è un'introduzione alla LRD e all'applicazione interna all'OAD PolyReg. Durante il corso, che dura un giorno, viene fornita un'ampia documentazione.

Il corso è in italiano.

Contenuto del corso

  • Introduzione
  • Riciclaggio di denaro e disposizioni penali
  • Organizzazione della vigilanza sul riciclaggio di denaro
  • Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
  • Compiti degli intermediari finanziari
  • Casi di studio
  • L'OAD PolyReg
  • Obblighi associativi

Iscrizione

Saluto 
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