17.10.2024 / GK24-07 / Webinar / FR

Date

Jeudi, 17.10.2024

09:00 - 16:30 heures

Lieu

Webinar

Le streaming en direct sera disponible via la plateforme de streaming Zoom.

Frais

Fr. 600.-
y.c. documentation

17.10.2024 / GK24-07 / Webinar / FR

Le cours de base constitue une introduction aux intérêts de la LBA et à l'exécution interne au sein de l'OAR PolyReg. Une documentation complète est remise lors du cours, qui dure une journée.

Le cours est en français.

Contenu du cours

  • Introduction
  • Le blanchiment d'argent et les dispositions pénales
  • L'organisation de la surveillance en matière de blanchiment d'argent
  • La loi sur le blanchiment d'argent (LBA)
  • Les obligations de l'intermédiaire financier
  • Cas pratiques
  • L'OAR PolyReg
  • Obligations associatives

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