29.06.2023 / Genève / FR

Date

Jeundi, 29.06.2023
09:00 – 16:30 h

Un café de bienvenue vous est servi entre 08:30 et 09:00 heures.

Lieu

Hôtel Warwick
Rue de Lausanne 14
1201 Genève

Tél. 022 716 80 00

Site internet

Frais

Fr. 650.-
y.c. déjeuner et documentation

29.06.2023 / Genève / FR

Le cours de base constitue une introduction aux intérêts de la LBA et à l'exécution interne au sein de l'OAR PolyReg. Une documentation complète est remise lors du cours, qui dure une journée.

Le cours est en français.

Contenu du cours

  • Introduction
  • Le blanchiment d'argent et les dispositions pénales
  • L'organisation de la surveillance en matière de blanchiment d'argent
  • La loi sur le blanchiment d'argent (LBA)
  • Les obligations de l'intermédiaire financier
  • Cas pratiques
  • L'OAR PolyReg
  • Obligations associatives

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