12.10.2023 / Lugano / IT

Data

Giovedì, 12.10.2023

ore 09:00 - 16:30

Dalle 08:30 alle 09:00 verrà servito un caffè di benvenuto.

Luogo

Grand Hotel Villa Castagnola
Viale Castagnola 31
6906 Lugano

Tel. 091 973 25 55

sito internet

Costi

Fr. 650.-
incl. pranzo e documentazione

12.10.2023 / Lugano / IT

Il corso base è un'introduzione alla LRD e all'applicazione interna all'OAD PolyReg. Durante il corso, che dura un giorno, viene fornita un'ampia documentazione.

Il corso è in italiano.

Contenuto del corso

  • Introduzione
  • Riciclaggio di denaro e disposizioni penali
  • Organizzazione della vigilanza sul riciclaggio di denaro
  • Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
  • Compiti degli intermediari finanziari
  • Casi di studio
  • L'OAD PolyReg
  • Obblighi associativi

Iscrizione

Saluto 
Diventare membro Contatto