Amministrazione federale

Confederazione Svizzera

Autorità federali Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) Segreteria di Stato dell'economia (SECO) Amministrazione federale delle finanze (DFF) Commissione federale delle case da gioco (CFCG)

Cantoni

Repubblica e Cantone Ticino Raccolta delle leggi del Cantone Ticino

FATF / GAFI

Sito del FATF / GAFI Pubblicazioni del GAFI concernenti la Svizzera

Altri link utili

Raccolta sistematica del diritto federale

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Legislazione e giurisprudenza

Legislazione cantonale e federale Giurisprudenza del Tribunale Federale

Vigilanza sul mercato finanziario e lotta al riciclaggio di denaro

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro (ORD-CFCG) Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Altre leggi ed ordinanze

Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) Legge sui servizi finanziari (LSerFi) Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi) Legge sulle banche (LBCR) Ordinanza sulle banche (OBCR) Ordinanza sui fondi propri (OFoP) Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) Ordinanza sulla sorveglianza (OS) Legge sugli investimenti collettivi (LICol) Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) Legge sui titoli contabili (LTCo) Legge federale sul credito al consumo (LCC)

Embarghi e sanzioni

Legge sugli embarghi (LEmb) Sanzioni della Svizzera