Classificazione del rischio paese

Oltre alle liste del GAFI, gli indici dei paesi riportati di seguito costituiscono uno strumento pratico per valutare l'entità del rischio geografico di una relazione d'affari, sempre che l'intermediario finanziario non abbia stabilito altri criteri in applicazione del §32 cpv. 2 del Regolamento, nel rispetto della sua attività commerciale specifica e dei rischi ad essa collegati. Dal momento che le liste non si basano sugli stessi criteri, si consiglia un'applicazione cumulativa: