Classificazione del rischio paese

Oltre alle liste del GAFI, gli indici dei paesi riportati di seguito costituiscono uno strumento pratico per valutare l'entità del rischio geografico di una relazione d'affari, sempre che l'intermediario finanziario non abbia stabilito altri criteri in applicazione del §32 cpv. 2 del Regolamento, nel rispetto della sua attività commerciale specifica e dei rischi ad essa collegati. Dal momento che le liste non si basano sugli stessi criteri, si consiglia un'applicazione cumulativa:

Basel AML Index:Score >6 = rischio accresciuto
Corruption Perceptions Index:Score ≤40 = rischio accresciuto
KnowYourCountry Rating:Score <70 = rischio accresciuto

Comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Svizzera MROS

A partire dal 1° gennaio 2020, le comunicazioni di sospetto dovranno essere trasmesse al MROS tramite la piattaforma elettronica goAML. È necessario prima registrarsi.

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