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Sucheingabe löschenNeben den Listen der FATF sind untenstehende Länderlisten ein praktisches Hilfsmittel zur Evaluation von erhöhten geographischen Risiken einer Geschäftsbeziehung, sofern der Finanzintermediär nicht in Anwendung von §32 Abs. 2 des Reglements in Berücksichtigung seiner konkreten Geschäftstätigkeit und der damit verbundenen Risiken andere Kriterien aufgestellt hat. Da die Listen nicht auf den gleichen Kriterien beruhen, empfiehlt sich eine kumulative Verwendung:
| Basel AML Index | Score >6 = erhöhtes Risiko |
| Corruption Perceptions Index | Score ≤40 = erhöhtes Risiko |
| KnowYourCountry Rating | Score <70 = erhöhtes Risiko |
Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2020 sind Verdachtsmeldungen über die elektronische Plattform goAML der Meldestelle einzureichen. Dies erfordert eine vorgängige Registrierung.