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Sucheingabe löschenOutre les listes du GAFI, les listes de pays ci-dessous constituent un outil pratique permettant d'évaluer les risques géographiques accrus d'une relation d'affaires, à moins que l'intermédiaire financier n'ait établi d'autres critères en application du §32 al. 2 du Règlement, en tenant compte de ses activités commerciales spécifiques et des risques associés. Étant donné que les listes ne sont pas basées sur les mêmes critères, l'utilisation cumulative est recommandée:
| Basel AML Index: | Score >6 = risque accru |
| Corruption Perceptions Index: | Score ≤40 = risque accru |
| KnowYourCountry Rating: | Score <70 = risque accru |
Avec effet au 1er janvier 2020, les déclarations de soupçons doivent être soumises au bureau de communication via la plateforme électronique goAML. Cela nécessite un enregistrement préalable.