Sanzioni del GAFI

Sanzioni del GAFI

Il GAFI tiene la «lista nera» dei diversi paesi che presentano significative carenze strategiche nella lotta contro il riciclaggio di denaro e nei confronti dei quali esorta ad una maggiore diligenza. Transazioni e relazioni commerciali con questi paesi sottostanno all'obbligo di chiarimento particolare (§31 in combinazione con §32 cpv. 4 e §33 cpv. 2 del Regolamento dell'OAD).

Lista nera del GAFI

Inoltre, il GAFI tiene una «lista grigia» di paesi che collaborano attivamente con il GAFI alfine di sanare le carenze strategiche nelle loro normative antiriciclaggio. Questi paesi sottostanno ad una sorveglianza accresciuta, che può essere un indicatore per un obbligo di chiarimento speciale (§31 in combinazione con §32 cpv. 1 e §33 cpv. 1 del Regolamento dell'OAD PolyReg).

Lista grigia del GAFI